Sahara India पर ED की बड़ी कार्रवाई, 1.74 लाख करोड़ के घोटाले में चार्जशीट दाखिल

चार्जशीट में बड़े नाम शामिल

चार्जशीट में सुब्रतो रॉय की पत्नी सपना रॉय, बेटा सुशांतो रॉय, जेपी वर्मा, अनिल अब्राहम और अन्य अधिकारियों के नाम शामिल हैं। ईडी ने बताया कि सुशांतो रॉय पूछताछ में शामिल नहीं हुआ और अब उसे भगोड़ा माना जा रहा है। एजेंसी कोर्ट से उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कराने की तैयारी में है।

कैसे चला पोंजी स्कीम का खेल

जांच में सामने आया कि सहारा ग्रुप ने हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (HICCSL) और अन्य कंपनियों के जरिए यह पोंजी स्कीम चलाई।

लोगों को लालच दिया गया कि निवेश पर मोटा ब्याज और कमीशन मिलेगा। निवेश की मियाद पूरी होने पर रकम लौटाने की बजाय फिर से निवेश करवाया गया।

अकाउंट बुक्स और रिकॉर्ड्स से गड़बड़ी छिपाई गई। नई जमा रकम से पुरानी देनदारियों को ढंका गया। बेहिसाब शेयर ट्रांजैक्शन, नकद सौदों और बेनामी संपत्ति में पैसा उड़ाया गया। पहले भी हुई कार्रवाई ईडी इससे पहले भी सहारा ग्रुप की कई संपत्तियां अटैच कर चुकी है।

इसके अलावा, सहारा चेयरमैन ऑफिस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनिल अब्राहम और प्रॉपर्टी ब्रोकर जितेंद्र प्रसाद वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

देशभर में 500 से ज्यादा एफआईआर

सहारा ग्रुप के खिलाफ देशभर में 500 से ज्यादा FIR दर्ज हैं, जिनमें 300 से अधिक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़े अपराध शामिल हैं। लाखों निवेशक आज भी अपनी मेहनत की कमाई वापसी का इंतजार कर रहे हैं। ईडी का कहना है कि छापेमारी में मिले दस्तावेज़ों और जब्त रिकॉर्ड्स की जांच जारी है। आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।

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