ईडी की बड़ी छापेमारी, 650 करोड़ से ज्यादा का फर्जी आईटीसी घोटाला उजागर

टेनोर इंजीनियरिंग ने 4 करोड़ रुपये का फर्जी आईटीसी लिया। इसकी 3 करोड़ की संपत्ति और 36 लाख का बैंक बैलेंस जब्त कर लिया गया।

हैदराबाद की विनर्ध ऑटोमोबाइल्स प्रा. लि. ने 2022–23 और 2023–24 में 110 करोड़ का फर्जी टर्नओवर दिखाया और नकली गाड़ियों की बिक्री और उत्पादन के रिकॉर्ड तैयार किए। यहां फर्जी ई-वे बिल और अफसरों को दी गई रिश्वत के सबूत भी मिले।

हरियाणा में जय श्री बालाजी ट्रेडर्स और जय श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी ने 87 करोड़ और 62 करोड़ का झूठा टर्नओवर दिखाकर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों तक फर्जी आईटीसी पहुंचाया।

दिल्ली की प्रीषा एक्सिम ने 200 करोड़ रुपये का टर्नओवर दिखाया, जबकि पार्टनर्स को खुद लेन-देन की जानकारी नहीं थी।

ईडी ने बैंक खाते फ्रीज़ किए, प्रॉपर्टी के कागज़ जब्त किए और कई अहम दस्तावेज़ बरामद किए। जांच से साफ है कि जीएसटी सिस्टम का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है।

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि इन फर्जी कंपनियों से पास हुआ आईटीसी कई बड़ी असली मल्टीनेशनल कंपनियों तक भी गया है। ईडी अब इसकी गहराई से जांच कर रही है।

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